Е-декларации: в США готовы расследовать доходы чиновников Украины

Нагнал страху МВФ и на чиновников, отличившихся своими электронными декларациями. Тонны налички, элитные авто и даже мощи святых — существует реальная возможность того, что и это Фонд может потребовать проверить. Насколько серьезно МВФ может повлиять на судьбы наших чиновников и политиков — выяснял Дмитрий Анопченко.
Декларации украинских чиновников, действительно, как "явка с повинной". Все эти "тачки, дачки, миллионы под подушкой", иконы и святые мощи; коллекции вин, где только одна бутылка стоит как зарплата учителя или врача за 10 лет. И если бы это только у тех, кто занимается бизнесом. Но когда политики, которые несколько лет назад пришли во власть с нулевым доходом, теперь показывают в декларациях миллионы…
Отсюда, из Вашингтона, — это не просто выглядит возмутительно. В стране, где чиновники живут скромно, где даже вице-президент, я о Байдене, на лечение своего тяжелобольного сына чтобы не влезать в кредит — одалживал денег у президента, эти вот "депутатские откровения" явно станут поводом для особого интереса, откуда, мол, эти цифры с шестью нулями и для расследования.
Да, пока не до этого, пока вся страна занята новыми назначениями в команде Трампа. Но Америка — страна, где на такое не закроют глаза. И заявление Международного валютного фонда — первый сигнал. Мы едем в МВФ за комментариями и декларации тоже с собой везем.
Тем более повод есть. Помимо заявления миссии Фонда, что, мол, страна недостаточно борется с коррупцией, еще и признание Натальи Корчак, главы нацагентства по предотвращению коррупции. Цитируя в Фейсбуке свой разговор с чиновниками МВФ, Корчак отметила — Фонд увидел нестыковки в декларациях некоторых украинских топ-чиновников — мол, состояния, о которых даже международная пресса писала, в электронном реестре почему-то отсутствуют. В итоге, по словам Корчак, МВФ посоветовал хорошенько проверить чиновничьи отчеты. И пообещал, мол помогут проверить активы украинских чиновников за пределами Украины.
Вашингтон, 19-я стрит, вот она — штаб-квартира Фонда. Что ж, будем выяснять, что тут думают о чиновничьих декларациях и как намерены помочь с их проверкой.
То, что такой разговор действительно был — нам подтвердили сразу два источника и с украинской стороны, и в самом Фонде. Вот только на камеру в МВФ решили ничего не комментировать — слишком уж щепетильный вопрос. Да, декларациями с миллионами "налички" в Фонде возмущены, но официально были более чем сдержаны. Информированный источник в штаб-квартире МВФ сообщил, что МВФ не просто не оказывает в технической помощи Нацагентству, но даже просьбу о такой помощи не получал. Помимо этого, мандат в принципе не позволяет Фонду самостоятельно проводить какие бы то ни было расследования.
При этом украинские чиновники, участвующие в переговорах по новому траншу, сказали нам, что ранее электронные декларации в принципе Фонд особо не интересовали. Запустить е-декларирование — было в списке требований, но далеко не на первом месте. Но увидев, что наши чиновники указали как честно нажитую собственность — МВФ может изменить условия для получения нового транша — и включить проверку деклараций в список требований.
Но даже если в самом МВФ проверять декларации некому, то вполне хватает структур, где это легко бы сделали — дай только команду.
Та же IRS, куда мы едем сейчас. Аналог нашей налоговой службы, но с куда более широкими полномочиями. Здесь собирают 3 триллиона долларов налогов в год. Причем у IRS "под колпаком" не только свои граждане, но и иностранные, ведь многие транзакции даже внутри Украины совершаются с использованием корсчетов отечественных банков в банках американских.
В штаб-квартире всемогущей IRS на Constitution Avenue не только чиновники сидят. Но и компьютерщики. В IRS установлена одна из самых современных в мире систем анализа финансовых махинаций. Когда компьютер — одновременно следит за миллионами счетов и операций.
А люди подключаются уже на этапе, когда система выставляет так называемый red flag — маркер, красный флажок, что-то, на что стоит обратить внимание. Появись такие "украинские" декларации — в штатах — и неизвестно откуда взявшиеся миллионы "кеша", самолично внесенные в компьютерную базу данных, мгновенно стали бы поводом для негласного расследования.
В пресс-службе IRS нам рассказали — тут проверяют 240 миллионов налоговых деклараций каждый год. И компьютеры настроены так, что только 1 процент из них система передает на аудит. Но проверив даже этот 1 процент служба нашла 25 миллиардов долларов неуплаченных налогов. Компьютерный скриниг — программа чрезвычайно сложная, учитывающая множество факторов. Она сопоставляет доходы и расходы, мониторит траты по кредитным картам. "Наличка" на руках — однозначно черная метка, весь наш депутатский корпус был бы уже под негласным аудитом — случись все это в Америке. Хотя почему был бы…
Когда я готовил этот сюжет, один из высокопоставленных силовиков поделился со мной информацией, что фамилии наших топ-чиновников — особенно из прошлого правительства — в Америке прекрасно известны. Они владеют компаниями в американских оффшорных штатах, том же Делавере. Но вот налоги тут не платили, мол, делаем это в Украине. И пока их декларации были закрыты — IRS верила, что все в порядке, все уплачено. А теперь — осталось только сопоставить факты.
На мой вопрос — займется ли американкая налоговая тем, что загадочным образом прошло мимо налоговой украинской, в IRS ответили — мол, вопрос не совсем к ним, в штатах есть структура, которая замкнула на себе и их базу данных и даже базы данных ФБР, ЦРУ и агентства по национальной безопасности. Fincen, управление по борьбе с финансовыми преступлениями. Едем туда.
Штаб-квартира Fincen, не в Вашингтоне, а в Вене. Только не австрийской, а в местной, в штате Вирджиния. После 11 сентября сюда стекается вся информация о финансовых потоках, как официальных, так и офшорных — в том числе из Франции и Британии, Европейских партнеров американской структуры. Дошло до того, что здесь запустили собственный супер-компьютер и систему искусственного разума, которая, как тут признаются, 24 часа в сутки мониторит все открытые источники и данные в интернете. А значит в паутине Fincen теперь уже и украинская база налоговых деклараций.
Понятно, что отмашку для детальных проверок могут дать только на очень высоком уровне. Но, похоже, сейчас она как раз может быть дана. У многих в окружении Трампа сложилось мнение, что при демократах так много денег ушло в песок — в том числе и на финансовую помощь другим странам, — что новая администрация просто обязана это проверить. Да, сам процесс проверок займет время.
Да, об этом процессе не будут говорить публично. Но то, что нажав кнопку "энтер" и отправив электронные декларации, украинские чиновники не только нам с вами, но и американским проверяющим рассказали обо всем, что нажито непосильным трудом — понятно уже сейчас.